纽带指定遗传密码电文:000513、01513 纽带简化:李竹成环形、李竹医学 公报号:2018-034李竹医学成环形陈旧的股份有限公司

  论激起 2017 年度股东大会、2018 年纪击中要害第二次 A 股类别产权股票东会的通牒

  公司和董事会的有身体部位都包管了我的真实满意的。、精确、使整合,无假记载、给错误的劝告性的正式的或杰出的忽略。

  一、会集合的基本情况

  1。股东大会会:李竹医学成环形陈旧的股份有限公司(以下简化“公司”)2017年度股东大会、2018年纪击中要害第二次A股类别产权股票东会。

  2。股东大会激起人:董事会。公司集合了第九届董事会第十二次会。,论述并经过了《论激起公司2017年度股东大会、2018

  年纪击中要害第二次A股类别产权股票东会及2018年纪击中要害第二次H股类别产权股票东会的可取之处》。

  3的使退役。会、合规性:董事会主持年度股东大会的集合。、类别产权股票

  集合东部会适合涉及法律条例、行政规章、管理、正态化贴纸、深圳纽带买卖所规矩及A股尺规则。

  4。会日期、工夫:

  (1)现场会的日期、工夫:

  ①2017年度股东大会集合工夫为2018年5月21日(周一)后期2:00;

  ②2018年纪击中要害第二次A股类别产权股票东会集合工夫为2018年5月21日(周一)后期

  3:30(或紧随公司2017年度股东大会完毕后)。

  (2)广泛分布开票工夫:

  广泛分布开票中广泛分布开票的开端日期和完毕工夫:2018年5月20日

  后期3点到后期3点,从3点到2018年5月21日;

  2。经过事务处理零碎停止网上开票的开端日期和工夫:2018年5月21日买卖工夫,

  即9:30-11:30、13:00-15:00。

  5条路途。会:这次股东大会采用现场公认与广泛分布开票相结合的方法集合。

  报户口日期为6。会:

  (1)A 股东权益签到日:2018 年 5 月 16 天(星期三);

  (2)H 股东挂解释日:2018 年 4 月 21 天(周六)至 2018 年 5 月 21天(周一)(包孕头包括第一天和最后一天)。

  7。行动者:

  (1)欺骗公司陈旧的的权益股股东或其代理人;

  ①2017 年度股东大会:在产权股票签到使夭折日期的时辰,柴纳纽带DEPOSITO

  义务公司报户口深圳分行 A 股股东;在当天后期的前一天挂转账

  卓佳纽带签到股份有限公司 H 股股东。报户口公司的有权益股东均有权列席,并可以以印刷付托代理人列席会和陪伴公认,股东的代理人未必是公司的股东。。

  ②2018 年纪击中要害第二次 A 股类别产权股票东会:在产权股票签到日,在柴纳市场关门时。

  记结算有限义务公司报户口深圳分行 A 股股东。报户口公司 A 股东有权列席股东大会,并可以以印刷付托代理人列席会和陪伴公认,股东的代理人未必是公司的股东。。

  (2)公司董事、监事和高级管理全体职员;

  (3)公司衔接的宣言募捐人、查账员;

  (4)另一边全体职员该当列席股东大会;。

  8。会场:38李竹North Chuang工业园司令部3楼会室。

  二、会论述

  (一)2017年度股东大会论述的可取之处如次:

  普通决可取之处:

  1、论述容忍董事会加工语句;

  2、论述容忍20年度中西部及东部各州的县议会加工语句;

  3、2017年度财务决算成绩报告单的论述与容忍;

  4、论述及容忍四处走动的紧密结合公司2018年度决算表和内侧把持审计机构的可取之处;

  5、论述及容忍《李竹医学成环形陈旧的股份有限公司2017年年如此度成绩报告单》;

  6、论述容忍F健康状态应用工程的可取之处;

  特殊决可取之处:

  7、2017年度利润分配顺序的审察和容忍;

  8、论述容忍《赞颂融资与融资拟定议定书》;

  9、论述和容忍四处走动的普通保证人的提议。

  股东大会将听取孤独董事的成绩报告单。。

  (二)2018年纪击中要害第二次A股类别产权股票东会论述的可取之处如次:

  特殊决可取之处:

  2017年度利润分配顺序的审察和容忍。

  是你这么说的嘛!提议已适宜第九届董事会第十一次会。、第九届中西部及东部各州的县议会第八日次会不合时尚,涉及详细情况参阅公司于2018年3月24日在巨潮信息网()演示的互插公报。

  4。向股东大会公认针对提案,缺少提案是失效的预先处理。。股东大会不注意互斥提案。

  三、提案编码这次股东大会提案编码示例表提案编码提案定义凡例该列打勾的列可以开票

  100 啤酒抑制:商量有提议 √

   《2017 年度董事会加工语句 √

   《2017 年度中西部及东部各州的县议会加工语句 √

   《2017 年度决算表 √

   四处走动的紧密结合公司 2018 年度决算表和内侧把持审计机构的可取之处 √

   《李竹医学成环形陈旧的股份有限公司 2017 年年如此度成绩报告单》 √

   四处走动的健康状态非国有经济发展资产应用工程的可取之处 √

   《2017 年度利润分配工程 √

   营业状况融资的走向及其融资保证人 √

   四处走动的董事会普通保证人发行陈旧的的可取之处 √

  四、会签到等事项

  1。报户口形成图案:现场报户口、快速行进员签到、复本报户口

  2。报户口工夫:经过信、复本报名使夭折日期为2018年5月20日。

  三。签到位:李竹工业区董事会书记处。

  4.A 股东在报户口时补充的datum的复数:

  法定代理人的股东由代议制的代表。。法定代理人列席了会。,营业执照硬拷贝(盖印)、股东解释卡、单位有权发给证明书、法定代理人身份证签到;公司股东付托代理人列席,必要代理人的身份证、营业执照硬拷贝(盖印)、股东解释卡、单位有权发给证明书、法定代理人身份证硬拷贝及ATT的硬拷贝。

  自然人股东列席会,我必要欺骗我的身份证、股东解释卡和产权股票证明的签到;付托代理人陪伴会,必要代理人的身份证、保证人付托书、客户身份证硬拷贝、客户股东账目卡和报户口有权证明。

  三。有意陪伴这次股东大会的股东应采用

  信使、快速行进或复本方法于2018年5月1日(星期二)或优于保养本公司。

  5。H股股东的签到、出工通牒。

  6。润色方法

  前卫姓名:王晨光、叶德隆附带说明:李竹工业区董事会书记处

  电传代码:(0756)8135888

  复本号码:(0756)8891070

  7。据估计,股东大会的限期将将不会延年益寿。,股东或股东的膳宿、运送及另一边互插费。

  五、厕足其间网上开票的详细操作诉讼顺序。,股东可以经过深圳纽带买卖所事务处理零碎停止开票。。广泛分布开票身体的极限,本公司发生却向A股股东补充一次广泛分布开票时机。如此,A股股东四处走动的是你这么说的嘛!可取之处7的广泛分布开票发生将遵从的2017年度股东大会、2018年纪击中要害第二次A股类别产权股票东会两个会的公认。广泛分布开票的详细操作如次:

  (1)广泛分布开票顺序

  1。开票指定遗传密码电文和开票缩写:开票指定遗传密码电文是360513,这次开票被简化为珍珠云母开票。。

  2。开票公认:准许、支持、弃权。

  3.股东对啤酒抑制停止开票,它被以为对相当提案表达相同的的建议。。

  股东对啤酒抑制与详细提案反复开票时,经过头等使退役开票。假使股东引起思索详细提案,再对啤酒抑制开票公认,已公认的详细提案的公认建议麝香:,另一边未公认的提案以啤酒抑制的公认建议为准;如先对啤酒抑制开票公认,开票同意每一详细提案,则以啤酒抑制的公认建议为准。

  (二)深圳STO买卖身体公认顺序

  1. 开票工夫:2018 年 5 月 21 当天买卖工夫,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

  2. 股东可登录纽带公司买卖客户开票公认。

  (三)沈经过网上开票零碎开票的顺序

  1. 互联网网络开票零碎开端开票的工夫是 2018 年 5 月 20 后期 3:00,完毕时

  间为 2018 年 5 月 21 后期 3:00。

  2. 股东经过广泛分布开票零碎开票。,据深圳纽带买卖所围攻者广泛分布满足需要首数A 年度修正,学到深圳纽带买卖所数字证明或深圳产权股票EXC。详细的鉴定加工可以登录到互联网网络开票零碎。 规矩向导栏。

  3. 股东学到满足需要密码电文或数字证明,可登录 经过深圳纽带买卖所网上开票零碎开票。

  六、备查贴纸

  1.李竹医学成环形陈旧的股份有限公司第九届董事会第十一次会比分;

  2.李竹医学成环形陈旧的股份有限公司第九届董事会第十二次会比分;

  3.李竹医学成环形陈旧的股份有限公司第九届中西部及东部各州的县议会第八日次会比分;

  本公报。

  李竹医学成环形陈旧的有限董事会

  2018 年 3 月 30 日

  附件一:

  李竹医学成环形陈旧的股份有限公司

  2017年度股东大会保证人付托书

  李竹医学成环形陈旧的股份有限公司:

  兹全权大使的付托___________(博士/女朋友)代表个人/本公司(付托人欺骗的基金财富:

  _____________股)列席李竹医学成环形陈旧的股份有限公司 2017 年度股东大会,如会的规则行使公认权。

  本保证人付托书的使退役限期为自本保证人付托书署名之日起至该次股东大会完毕时止。付托人保证人存放处按以下方法开票:

  序号 表 决 议 案公认用意

  同意 支持 弃权

  100 啤酒抑制:商量有提议

   《2017 年度董事会加工语句

   《2017 年度中西部及东部各州的县议会加工语句

   《2017 年度决算表

   四处走动的紧密结合公司 2018 年度决算表和内侧把持审计机构的可取之处

   《李竹医学成环形陈旧的股份有限公司 2017 年年如此度成绩报告单》

   四处走动的健康状态非国有经济发展资产应用工程的可取之处

   《2017 年度利润分配工程

   营业状况融资的走向及其融资保证人

   四处走动的董事会普通保证人发行陈旧的的可取之处

  付托人对存放处的保证人走向、“支持”、弃权方框击中要害弃权,同一的决计,不注意多个保证人讲授。假使付托人对涉及决可取之处的公认未作详细通知或许同一的决计有多项保证人通知的,存放处将保持其保证人付托使退役。。

  署名人署名(单位盖印): 存放处署名:

  客户身份证号码: 存放处的身份证号码:

  付托人股东账号: 付托人欺骗的基金财富:

  付托日期: 年 月 天(本保证人付托书的剪报)、复本由从一边至另一边表格使退役或使退役。李竹医学成环形陈旧的股份有限公司

  2018年纪击中要害第二次A股类别产权股票东会保证人付托书

  李竹医学成环形陈旧的股份有限公司:

  兹全权大使的付托___________(博士/女朋友)代表个人/本公司(付托人欺骗的基金财富:

  _____________股)列席李竹医学成环形陈旧的股份有限公司 2018 年纪击中要害第二次 A 股类别产权股票东会,如会的规则行使公认权。

  本保证人付托书的使退役限期为自本保证人付托书署名之日起至该次股东大会完毕时止。付托人保证人存放处按以下方法开票:

  序号 表 决 议 案公认用意

  同意 支持 弃权

  100 啤酒抑制:商量有提议

   《2017 年度利润分配工程

  付托人对存放处的保证人走向、“支持”、弃权方框击中要害弃权,同一的决计,不注意多个保证人讲授。假使付托人对涉及决可取之处的公认未作详细通知或许同一的决计有多项保证人通知的,存放处将保持其保证人付托使退役。。

  署名人署名(单位盖印): 存放处署名:

  客户身份证号码: 存放处的身份证号码:

  付托人股东账号: 付托人欺骗的基金财富:

  付托日期: 年 月 天(本保证人付托书的剪报)、复本由从一边至另一边表格使退役或使退役。

  附件二:

  李竹医学成环形陈旧的股份有限公司

  2017年度股东大会证明

  致: 李竹医学成环形陈旧的股份有限公司(「贵公司」)

  I/I等

  (正文1)地址是

  为 A股/H股在公司每股陈旧的击中要害陈旧的价钱

  (注2)陈旧的签到欺骗人,我尊重地通牒你 贵公司,I/I等将或任命代表代表I/I等列席 你的公司是20

  一八年但愿二十一日(周一)后期二时正抵押柴纳广东省珠海金湾区创业北路38号总

  部块二楼会室进行的二零一七年度股东大会。

  日期:2018 年 月 日 署名:

  脚注:

  1. 请用楷填写全名和地址。 股东名单上的地址)。

  2. 请切除不适合于及填写的陈旧的类别 你名字下的产权股票等同。不填写产权股票的数量,使巩固票据将被认为公司有。 你的名字先前报户口了。有陈旧的类别及数量涉及。

  3. 请填写并署名回执,它将在2018年5月1日(星期二)优于或优于寄给你。、邮

  交付或复本至董事会书记处(譬如) A 股东),地址是庄子湾路、金湾区,珠海,广东,柴纳。 38 号司令部块,邮政编号:519090 电话系统:(86)756 8135888,复本:(86)756 8891070 或许笔者的公司 H股纽带签到处,卓佳纽带签到有限义务公司 H 股东),地址是香港以东皇后通道 183 数与向心性 22层,电话系统:(852)2980 1333,复本:(852) 2810

  8185。

  李竹医学成环形陈旧的股份有限公司

  二零一八年纪击中要害第二次A股类别产权股票东会的列席使巩固回条

  致: 李竹医学成环形陈旧的股份有限公司(「贵公司」)

  I/I等

  (正文1)地址是

  为 你公司资本化中A股的总价值为人民币。

  (注2)陈旧的签到欺骗人,我尊重地通牒你 贵公司,I/I等将或任命代表代表I/I等列席 你的公司是20一八

  年但愿一日(周一)后期三时三诅咒正抵押柴纳广东省珠海金湾区创业北路38号司令部

  块二楼会室进行的二零一八年纪击中要害第二次A股类别产权股票东会。

  日期:2018 年 月 日 署名:

  脚注:

  1. 请用楷填写全名和地址。 股东名单上的地址)。

  2. 请填写 你的名字先前报户口了。 A 股陈旧的数量。假使不注意填写 A 股陈旧的数量,使巩固回执将被思索。

  为与 你的名字先前报户口了。本公司有 A股。

  3. 请填写并署名回执,它将在2018年5月1日(星期二)优于或优于寄给你。、邮

  向董事会书记处瞄准或复本。,地址是庄子湾路、金湾区,珠海,广东,柴纳。 38司令部大厦,邮政编号:519090电话系统:(86)756 8135888,复本:(86)756 8891070。
义务编辑:cnfol001

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