董事会和公司整个的董事许诺、给错误的劝告性州或重要的错过,于是其质地的现实。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。

重要质地微量:

这次社交有否认权吗?:无

一、社交与列席

(1)配偶大会的时期。:2015年4月21日

(二)配偶大会的色点:哈尔滨市南岗区汉水路263号8层社交室。

(三)列席社交的普通配偶和持票人:

(四)付诸表决方法即使契合,由大会掌管等。。

社交由公司董事长刘昌有行医掌管。,开票以现场开票和网上开票的设计一任一某一版式停止。,进行和付诸表决社交的方法契合任命。。

(五)公司董事、监事和大臣的列席

1、公司9名董事,出席6人,导演Song Qinian、叶峰毅行医无出席社交,由于他的任务。,基姆行医,一任一某一孤独董事,无出席社交由于;

2、3位靠在上面的监事,出席3人;

3、总经理何天元行医,副总统、总会计师杨占海行医列席了社交。。

二、夸示思索

(1)非积聚开票搬动

1、票据术语:2014年度董事会年报搬动

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开票健康状况:

2、票据术语:2014年度中西部及东部各州的县议会任务使知晓搬动

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3、票据术语:黑龙江北大荒耕作股份有限公司

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开票健康状况:

4、票据术语:2014年度孤独董事上班使知晓搬动

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开票健康状况:

5、票据术语:在附近的2014 年度利润分配示意图

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开票健康状况:

瑞华会计事务所(特别包起来)审计,公司2014年度合日记造成归属于总公司物主的净赚为799,807,元,总公司净赚为-1,024,700,元。理性公司条例和公司条例,无盈余公积金,累积而成年终未分配利润2,011,193,元和本使知晓期部署黑龙江北大荒汉枫耕作开发公司11%股权(丧权辱国把持权,不再适合公司合的延伸。,公司不朽的股权授予由本钱法转变。,865,元,总公司2014年12月31日可供分配利润为993,358,元。

本公司眼前不变的经纪状态和良好的即将到来的E,正的有助益配偶,也思索公司即将到来的的开展需求。,2014年度利润分配使突出拟定草案如次:1 2014年12月31日总树干,777,679,909股是基数。,将现钞股息分理性的持有配偶10股(含税),共发给现钞股息693份。,295,元(含税),残余未分配利润转变至下一年度,2014年度本钱公积金将不转为本钱存量。。

6、票据术语:会计事务所续期及使服役鸟嘴相接触

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开票健康状况:

理性中国证券人的监督管理使服役的关系到任命,思索到建立共同著作的分镜头电影剧本和水平,公司分辨率持续从事瑞华会计事务所(特别普通包起来)为公司2015年度审计机构,复核公司财务会计使知晓和户内的把持。,失业1年,年度报应在2014年的根据理性公司事情及资产按大小排列健康状况与瑞华会计事务所(特别普通包起来)协商决定。

7、票据术语:在附近的主席、中西部及东部各州的县议会主席的报应

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开票健康状况:

理性公司六年级届董事会十九分之一的次社交(暂时)分辨率经过的《黑龙江北大荒耕作股份有限公司高级管理行政工作的经纪业绩考核与薪酬必须使用的》及六年级届董事会第二十二次社交分辨率经过的在附近的公司高管薪酬补救使突出的任命,建议主席、中西部及东部各州的县议会主席的薪酬吸引执行。。

8、票据术语:2015预算支出鸟嘴相接触

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开票健康状况:

9、票据术语:在附近的2015年度关系市款项预测的鸟嘴相接触

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开票健康状况:

(二)重要的问题,5%以下配偶的开票健康状况

(三)在附近的搬动开票的知识。

发酵饮料9处置关系市。,互插配偶黑龙江北大荒农垦戒指。

三、法度顾问作记载健康状况

1、配偶大会审读的法度公司:北京的旧称岳成法度顾问事务所黑龙江变电所

法度顾问:岳萧风、马小东

2、法度顾问鉴定结论之我见:

公司这次配偶大会的集结、传唤顺序契合关系到法度、法规、《配偶大会任命》及《公司条例》的任命,社交集结人的资历、列席社交行政工作的资历合法无效,配偶大会付诸表决顺序和付诸表决水果合法无效。

四、备查证明狭条

1、经与会董事和记载人签名致谢并堵漏董事会压印的配偶大会分辨率;

2、经鉴定的法度顾问事务所理事签名并堵漏特征的法度意见书。

黑龙江北大荒耕作股份有限公司

2015年4月22日

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