债券行为准则:600847 债券略语:万利一份 公报号:2014-002

第七届董事会第十七次聚会公报

董事会和公司集体董事保证人、给错误的劝告性的提名表扬或大师忽略,满意的的现实、个人和协同妨碍的真实和完整性。

重庆万里新能源一份股份有限公司(以下略语“公司”)第七届董事会第十七次聚会于2014年1月9日以新闻报道办法召集,聚会从科学实验中提取的价值于2014年1月3日经过电子邮件预告。,应参与聚会董事9名,9位董事实践参与了聚会,聚会的召集契合关系规定。。董事会的持重思索,其次的提议已经过:

一、重庆万里华丰电池卖股份有限公司花费机构

本公司拟与皇冠现金投注协同花费准备重庆万里华丰电池卖有限妨碍公司。

新言之有理的卖公司将着陆,注册资本1000万元,单方都以现钞贡献的。,公司企图为本人的基金产生结实的900万元。人民币,持股系数为90%;皇冠现金投注拟认缴贡献的100万人民币,持股系数为10%。单方依照成为搭档资历行使成为搭档冠军的。。

外商花费不形成关系市。,花费概略在董事会的范围内。,离经公司成为搭档大会同意。董事会准许经纪有组织集团与皇冠现金投注签字关系配合拟定草案,特殊状态请顾及公司于同日述说的《重庆万里新能源一份股份有限公司外观花费公报》(公报号:2014-003)。

投票结实:7票同意,0票支持,2弃权,投票经过。余先生和沈先生在打算中弃权。,两位董事以为公司葡萄汁外加和改良。

二、广告忧虑应用堆积票据承兑筹集花费使突出资产的讨论

作废资产应用本钱,公司决议在履行工序中停止花费使突出。,应用生产经纪练习中收到的党派堆积票据承兑产生结实的募集资产花费使突出打中周旋工程款、实现者依靠机械力移动资产等。。

公司应用堆积票据承兑产生结实的花费基金。,宠爱增多基金的应用能力,契合成为搭档和宽大花费者的利润。不感动公司融资的定期地运作,资产筹集和伤害状态拒绝相位调整。。

特殊状态请顾及公司于同日述说的《重庆万里新能源一份股份有限公司忧虑应用堆积票据承兑产生结实的募集资产花费使突出资产的公报》(公报号:2014-005)。

孤独董事对该法案宣布孤独提议。。

投票结实:9票同意,0票支持,0弃权,投票经过。

三、忧虑修正万里N书信述说支撑系统的提议

着陆中国债券人的监督支撑使服役、上海债券市所预告的最新次要法规,联合公司实践,公司书信述说支撑系统的复习。

复习后的书信述说支撑系统发布于。

投票结实:9票同意,0票支持,0弃权,投票经过。

四、忧虑修正重庆市孤独董事生产法的提议

着陆中国债券人的监督支撑使服役、上海债券市所预告的最新次要法规,联合公司实践,公司孤独董事生产法的复习。

复习后的《孤独董事生产法》在上海出场。。

投票结实:9票同意,0票支持,0弃权,投票经过。

五、忧虑修正重庆万里新能源利姆支撑办法的提议

着陆中国债券人的监督支撑使服役、上海债券市所预告的最新次要法规,联合公司实践,修正公司关系市支撑办法。

修正后的关系方市支撑办法全文。

投票结实:9票同意,0票支持,0弃权,投票经过。

六、忧虑修正重庆佤族外观许可证支撑体制的提议

着陆中国债券人的监督支撑使服役、上海债券市所预告的最新次要法规,联合公司实践,公司内部许可证支撑系统的复习。

复习后的《外观许可证支撑系统》在Shang出场。。

投票结实:9票同意,0票支持,0弃权,投票经过。

重庆万里新能源一份有限董事会

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